Zakres obowiązków:
- Udział w tworzeniu oraz weryfikacji profilu klienta w procesie KYC dla nowych i istniejących klientów
- Pozyskiwanie istotnych informacji dotyczących analizy Klienta ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
- Udział w procesie oceny poziomu ryzyka Klienta
- Aktywne inicjowanie i samodzielne wdrażanie działań usprawniających i jakościowych
Kwalifikacje:
- Znajomość Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Mile widziane doświadczenie zawodowe w ocenie dokumentacji, prowadzeniu rachunków i w zakresie powiązanych produktów
- Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność oraz zdolności analityczne
- Dobra znajomość MS Office (Excel, Word)
Citi Handlowy oferuje:
- Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)
- Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu
- Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół
- Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: BankHandlowyPolandPrivacyNotice
Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów: BankHandlowy/UstawaoOchronieSygnalistów
-
Job Family Group:
Customer Service-
Job Family:
Institutional Client Onboarding-
Time Type:
Full time-
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
