Analityk w Biurze Zgodności Regulacyjnej

Twój zakres obowiązków

• Weryfikacja tożsamości kontrahentów (klientów, dostawców, poddostawców) na podstawie dokumentów i danych
• Zbieranie i weryfikacja dokumentów i informacji na temat kontrahentów zgodnie z wewnętrznymi standardami spółki oraz wymogami regulacyjnymi
• Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń związanych z działalnością kontrahentów oraz podmiotów i osób z nimi powiązanych
• Zbieranie dokumentów wymaganych do procesu KYC
• Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych weryfikacji
• Współpraca z działami merytorycznymi oraz innymi działami w celu odpowiedniego rozpoznania ryzyka kontrahenta

Nasze wymagania

• Wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach prawo, finanse, bezpieczeństwo lub inne pokrewne
• Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
• Bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności MS Excel
• Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
• Dobra znajomość regulacji i wymagań dotyczących KYC, AML, Sankcji
• Umiejętność analizy danych oraz dokumentów kontrahentów w celu identyfikacji czynników ryzyka
• Dbałość o szczegóły oraz umiejętność wyciągania wniosków na podstawie zebranych informacji
• Znajomość otwartych źródeł danych oraz wywiadowni gospodarczych, a także wyznaczania struktury kontroli i własności
• Dobre umiejętności komunikacyjne w zakresie współpracy z innymi działami w firmie oraz przygotowywania raportów i rekomendacji
• Kultura osobista i pozytywne nastawienie
• Rozumienie zagadnień sankcyjnych oraz źródeł identyfikacji ryzyka sankcyjnego
• Dobra organizacja pracy
• Inicjatywa w działaniu i samodzielność w realizacji zadań
• Skuteczność w działaniu i odpowiedzialność biznesowa
• Nastawienie na ciągły rozwój oraz czerpanie z różnych perspektyw

• Benefity
• prywatna opieka medyczna
• dofinansowanie szkoleń i kursów
• ubezpieczenie na życie
• zniżki na firmowe produkty i usługi
• program emerytalny
• preferencyjne pożyczki
• dodatkowe świadczenia socjalne
• karty przedpłacone
• dofinansowanie wypoczynku
• inicjatywy dobroczynne
• system premiowy