W naszym zespole będziesz odpowiadać za:
- Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw
- Identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz analizę struktury własności w ramach procesu PSK/KYC
- Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów i informacji
- Analizę dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
- Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku
- Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku
- Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
- Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
- Posiadasz doświadczenie w analizie spółek kapitałowych, osobowych, cywilnych oraz form prawnych takich jak: fundacje, stowarzyszenia, kluby, wspólnoty, jednoosobowe działalności gospodarcze, kościoły i inne związki wyznaniowe
- Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
- Umiejętnie posługujesz się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych
- Posiadasz umiejętności identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami
- Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów
- Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem
- Jesteś osobą, która umie działać pod presją czasu
Oferujemy Ci:
- Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
- Pracę w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (lokalizacja: Warszawa lub Katowice)
- Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
- Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
- System szkoleń i programów rozwojowych
- Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy