Dyrektor/ka Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (k/m)

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków

• Koordynacja programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz korupcji i łapownictwu w banku; odpowiedzialność za sposób realizacji programu

• Nadzór i kontrola nad procesami: przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, przestrzegania embarg, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, a także procesem Poznaj Swojego Klienta („KYC”), zatwierdzania klientów wysokiego ryzyka, monitorowania płatności

• Współpraca z nadzorcami oraz raportowanie m.in. do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

• Realizacja zaleceń pokontrolnych i poaudytowych

• Współpraca z Grupą Deutsche Bank w zakresie realizacji programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oszustwom, korupcji i łapownictwu oraz sankcjom. Reprezentowanie DB Polska S.A. w cyklicznych telekonferencjach i pełnienie roli doradczej w zakresie ustawodawstwa polskiego w obszarze AML

• Zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także przestrzegania sankcji (embargo)

• Odpowiedzialność za przygotowywania analizy ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także wszelkich wymaganych raportów, w tym dla Zarządu banku i GIIF

• Udział w projektach informatycznych prowadzonych bezpośrednio przez Biuro Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz przez inne jednostki banku, w zakresie związanym z realizacją programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, korupcji i łapownictwu;

• Nadzór i kontrola wszystkich obszarów pracy Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (BPPP)

• Zarządzanie zespołem pracowników Biura w tym rekrutacja, ocena, motywowanie i delegowanie zadań.

Nasze wymagania

• wykształcenie wyższe magisterskie, najlepiej wykształcenie prawnicze lub kierunkowe w zakresie Compliance lub AML

• min. 7-letnie doświadczenie w pracy w banku lub innej instytucji finansowej w ramach grupy kapitałowej na stanowisku zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, monitoringiem zgodności, audytem lub zarządzaniem ryzykiem operacyjnym  

• co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem ekspertów z obszaru AML

• ugruntowana wiedza z zakresu spraw regulacyjnych, w tym najnowszych zaleceń i rekomendacji regulatorów

• wiedza z zakresu działalności instytucji finansowych

• wiedza z zakresu prawa bankowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz funkcjonowania obszarów ryzyka

• wysokie umiejętności komunikacyjne, w tym budowania argumentacji na rzecz swoich opinii i proponowanych rozwiązań

• umiejętność pracy pod presją z uwagi na terminy zaleceń, raportowania itp.

• otwartość na współpracę z innymi jednostkami Banku

• otwartość na nowe wyzwania, aktywne uczestnictwo w ich projektowaniu i realizacji

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony

• hybrydowy model pracy (3/2)

• pracę w profesjonalnym zespole i środowisku międzynarodowym

• doskonalenie i rozwój wiedzy i kompetencji o charakterze merytorycznym

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.

Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.

We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment.