Miejsce pracy: Płock
Nr ref.: 88/2025_P
Nr ref.: 88/2025_P
Data zakończenia publikacji: 04.09.2025
Twój zakres obowiązków
- Weryfikacja tożsamości kontrahentów (klientów, dostawców, poddostawców) na podstawie dokumentów i danych
- Zbieranie i weryfikacja dokumentów i informacji na temat kontrahentów zgodnie z wewnętrznymi standardami spółki oraz wymogami regulacyjnymi
- Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń związanych z działalnością kontrahentów oraz podmiotów i osób z nimi powiązanych
- Zbieranie dokumentów wymaganych do procesu KYC
- Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych weryfikacji
- Współpraca z działami merytorycznymi oraz innymi działami w celu odpowiedniego rozpoznania ryzyka kontrahenta
Nasze wymagania
- Wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach prawo, finanse, bezpieczeństwo lub inne pokrewne
- Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- Bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności MS Excel
- Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
- Dobra znajomość regulacji i wymagań dotyczących KYC, AML, Sankcji
- Umiejętność analizy danych oraz dokumentów kontrahentów w celu identyfikacji czynników ryzyka
- Dbałość o szczegóły oraz umiejętność wyciągania wniosków na podstawie zebranych informacji
- Znajomość otwartych źródeł danych oraz wywiadowni gospodarczych, a także wyznaczania struktury kontroli i własności
- Dobre umiejętności komunikacyjne w zakresie współpracy z innymi działami w firmie oraz przygotowywania raportów i rekomendacji
- Kultura osobista i pozytywne nastawienie
- Rozumienie zagadnień sankcyjnych oraz źródeł identyfikacji ryzyka sankcyjnego
- Dobra organizacja pracy
- Inicjatywa w działaniu i samodzielność w realizacji zadań
- Skuteczność w działaniu i odpowiedzialność biznesowa
- Nastawienie na ciągły rozwój oraz czerpanie z różnych perspektyw
To oferujemy
- Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
- Zróżnicowany zespół pracowników
- Praca w firmie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki
- Wymiana wiedzy między specjalistami w grupie
- Duży potencjał do rozwoju zawodowego
- Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy
Dodatkowo otrzymasz
- Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwość rozwoju w zagranicznych spółkach
- Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy
- Programy well-beingowe wspierające Twój dobrostan
- Program wspierający rodzinę
- Dostęp do platformy kafeteryjnej
- Benefity
- prywatna opieka medyczna
- dofinansowanie szkoleń i kursów
- ubezpieczenie na życie
- zniżki na firmowe produkty i usługi
- program emerytalny
- preferencyjne pożyczki
- dodatkowe świadczenia socjalne
- karty przedpłacone
- dofinansowanie wypoczynku
- inicjatywy dobroczynne
- system premiowy